Digital Intelligence para Servicios Financieros

Banca más inteligente y rápida para los clientes de hoy en día.

Prevención de fraudes y gestión de riesgos

Consiga un importante ahorro en costos a la vez que evita el fraude con cheques, préstamos y autorizaciones de pago.

Aunque suene irónico, a medida que se van automatizando los procesos, las instituciones financieras se vuelven más vulnerables a los delitos, fraudes y violaciones de KYC. Incluso a pesar de que los bancos intentan reducir las costosas transacciones en papel, todos los días se procesan cheques y documentos de crédito o de pago.

Optimice la función de validación y prueba de documentos

Como es más probable que ocurran ataques debido a las vulnerabilidades del proceso y a documentos fraudulentos, el descubrimiento y análisis minucioso del proceso es un primer paso necesario, seguido de la automatización de los procesos en papel con la capacidad de detectar conductas sospechosas. Optimizando la función de validación y prueba de documentos los bancos pueden conseguir un importante ahorro en costos y acelerar los tiempos de pago a la vez que evitan el fraude en cheques, préstamos y autorizaciones de pago. El procesamiento automatizado y centralizado de documentos con verificación de los datos del cliente y los patrones de comportamiento y las políticas de la estrategia de KYC reduce el procesamiento manual, que es lento y susceptible de errores.

Con ABBYY, el texto manual y demás datos fundamentales de las comprobaciones se pueden identificar y extraer de forma automática con la extracción de entidades centrada en la programación neurolingüística (PNL). Cuando un banco recibe un cheque, las soluciones de ABBYY buscan automáticamente imágenes de referencia mediante la comparación de firmas para verificar la autenticidad del cheque y evitar fraudes o falsificaciones, lo cual resuelve un importante problema para las instituciones financieras.

Protéjase contra el fraude y el blanqueo de capitales

Seminario web a petición | ABBYY & Aite

Un panel de discusión interactivo con Aite Group. 

Ver seminario web ENG

Características & beneficios

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Descubra los procesos para identificar y solucionar las vulnerabilidades, así como para abordar la automatización y la entrada móvil sin contacto.

Benefits 121V 77X77

Recupere y extraiga información manuscrita para garantizar la elevada precisión de los datos.

Benefits 165R 77X77

Audite y valide la información del documento respecto de las reglas de KYC/AML y marque la actividad sospechosa para investigarla.

Benefits 112B 77X77

Capture datos de grandes volúmenes de cheques en papel.

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Identifique de inmediato posibles falsificaciones utilizando la inteligencia artificial moderna y la documentación basada en PNL.

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Reduzca la entrada manual de datos.

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Capture datos entregados desde diversos dispositivos de entrada (teléfonos móviles, tabletas, escaneos, etc.).

Cómo la era de la coronavirus despierta el interés por KYC/AML

Artículo de blog

En la actualidad, la adopción acelerada de la hiperautomatización, concebida originalmente para incrementar la eficiencia de las operaciones con IA y bots, se ha convertido en un elemento estratégico para lograr que los negocios sin contacto funcionen tanto para los clientes como para los empleados. 

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