Digital Intelligence para Servicios Financieros

Llegue más rápido a la banca virtual.

¿Qué es KYC?

Defina su plan de cumplimiento para Conozca a sus clientes «KYC» e impleméntelo con las soluciones de ABBYY Digital Intelligence.

Los delitos financieros, como la actividad terrorista, el lavado de dinero y el fraude, ocurren con mayor frecuencia engañando los procesos del banco o con documentos sospechosos e irregulares. Cuestan a los bancos miles de millones de dólares en multas y exposición legal.

Descubra dónde están las vulnerabilidades KYC en sus procesos y contenidos

ABBYY ofrece un enfoque único y completo para llegar a la cima del KYC denominado Digital Intelligence. Debido a que las brechas de KYC/AML pueden detectarse con interacciones discutibles entre los clientes y el banco, identificar y comprender cómo y dónde esas interacciones comprometen los procesos y utilizan contenidos sospechosos es un primer paso fundamental para abordarlas.

Protéjase contra el fraude y el blanqueo de capitales

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Un panel de discusión interactivo con Aite Group. 

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Características & beneficios

La plataforma Digital Intelligence de ABBYY ofrece numerosas capacidades básicas de KYC, incluidas soluciones Process Intelligence y Content Intelligence que se pueden dirigir específicamente a áreas de vulnerabilidad clave.

Benefits 217B 77X77

Transparencia de procesos con inteligencia

ABBYY Timeline ayuda a las instituciones financieras a descubrir las complejas interacciones entre clientes, empleados, procesos y contenidos, recopilando para ello los datos correctos con el objetivo de obtener una imagen clara de los procesos integrales, identificar vulnerabilidades y oportunidades de cambio, y ofrecer una supervisión continua en relación con los criterios de cumplimiento.

Benefits 116V 77X77

Onboarding

El proceso KYC comienza en el primer contacto con el cliente, incluida la configuración de la cuenta y los documentos utilizados para validar a los clientes. Conectar el proceso de integración con todo el proceso de interacción con el cliente puede revelar actividad sospechosa en una fase temprana. Las soluciones FlexiCapture y Vantage ayudan a los bancos a automatizar los procesos de admisión de documentos para la integración de clientes de acuerdo con las políticas y las buenas prácticas de KYC.

Benefits 119B 77X77

Visualización

A diferencia de la minería de procesos y otros enfoques que solo muestran el aspecto del proceso, ABBYY Timeline expone las dimensiones importantes de las interacciones humanas y de contenido con los procesos en las que los clientes y empleados actúan e introducen, revisan y deciden sobre el contenido crítico. Identificar los tipos de contenido y los patrones de interacción puede detectar y marcar las actividades sospechosas. 

Benefits 142V 77X77

Detección de delitos y fraudes

Las brechas en los procesos y los documentos sospechosos son los puntos en los que los bancos son más vulnerables para acabar siendo víctimas de posibles delitos y fraudes. ABBYY ayuda a los bancos a identificar y contrarrestar estas vulnerabilidades de forma temprana con el conocimiento del proceso y el procesamiento inteligente de documentos, dos procesos que pueden determinar la autenticidad de los documentos desde el momento en el que se introducen en el proceso. 

Cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ayudan a los bancos a ir un paso por delante de los ciberdelincuentes

Libro electrónico

La prevención de delitos sofisticados exige también medidas sofisticadas. Digital Intelligence ofrece un nuevo enfoque en el uso de las últimas tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para ofrecer unas capacidades esenciales que den confianza a los bancos a la hora de proteger sus instituciones, tanto de los fraudes como de las infracciones de la normativa. 

Descargar libro electrónico ENG

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Descubra cómo las soluciones de Digital Intelligence de ABBYY para Servicios Financieros abordan sus necesidades.

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