Prévention des fraudes et gestion des risques

Optimisez la fonction de validation et de preuve de documents

Les failles dans les processus et les documents frauduleux sont les principales sources d’attaques ; aussi, la découverte et l’analyse minutieuses des processus est une première étape indispensable, suivie par l’automatisation des processus papier, pour détecter les éventuels comportements suspects. Les banques peuvent réaliser d’importantes économies et accélérer les délais de paiement tout en prévenant les fraudes par chèque ou les fraudes liées aux prêts et aux autorisations de paiement grâce à l’optimisation des fonctions de validation et de preuve de documents. Le traitement automatisé et centralisé des documents et la comparaison avec les informations du client, les schémas comportementaux et les directives en matière de KYC sur ce dernier permettent de réduire les tâches manuelles, laborieuses et sources d’erreurs.

Avec ABBYY, le texte manuscrit et les autres données essentielles issues des chèques peuvent être identifiés et extraits automatiquement grâce à l’extraction des entités basée sur le NLP. Lorsqu’une banque reçoit un chèque, les solutions d’ABBYY recherchent automatiquement des images de référence en comparant les signatures afin de vérifier l’authenticité du chèque et prévenir la falsification de documents et les faux – et résolvent ainsi un problème de taille pour les établissements financiers.