プロセスとコンテンツにKYCの脆弱性が存在する場所を発見する

ABBYY Timelineは、金融機関が顧客、従業員、プロセス、コンテンツ間の複雑なインタラクションを見出す際に役立ちます。適切なデータを収集し、エンドツーエンドのプロセスを明確に把握し、脆弱性と変更の機会を指摘し、コンプライアンスの基準に沿った継続的なモニタリングを行うことが可能になります。

KYCは、口座の開設や顧客認証に使用される文書など、顧客との最初の接点からスタートします。 オンボーディングのプロセスを顧客との対話プロセス全体と結びつけることで、不審な行為を早期に発見することができます。 ABBYY FlexiCapture (AI OCR)およびVantage (次世代AI OCR)ソリューションは、銀行がKYCポリシーやベストプラクティスに沿って、顧客のオンボーディング用文書の取得プロセスを自動化するのに役立ちます。

ABBYY Timelineは、プロセスマイニングやプロセスがどのように見えるかを示すだけの他のアプローチとは異なり、プロセスにおける人とコンテンツのインタラクションの重要な側面を明らかにします―顧客や従業員がアクションを起こしたり、入力やレビュー、意思決定をする重要なコンテンツにおいて。コンテンツの種類やインタラクションのパターンを特定することで、不審な行為を特定し、注意を促すことができます。

プロセスの抜け穴や疑わしい文書は、潜在的な犯罪や詐欺に対する銀行の脆弱性を最も示しているものです。 ABBYYは、プロセス認識とインテリジェントな文書処理の両方を通じて、銀行がこうした脆弱性を早期に発見し、対策するためのサポートを行っています。それにより、プロセスに入った瞬間から文書の真正性を確保することができます。