Digital Intelligence per i Servizi Finanziari

Una banca più smart e rapida per i clienti odierni.

Conformità KYC

Definire il proprio piano KYC e metterlo in atto con le soluzioni di Digital Intelligence di ABBYY.

I crimini finanziari come attività terroristiche, riciclaggio di denaro e frodi si verificano spesso attraverso l’inganno ai danni dei processi bancari o tramite documenti sospetti e irregolari. Tutto ciò costa alle banche miliardi di dollari in sanzioni ed esposizione legale.

Scoprire quali sono le fragilità a livello di KYC in processi e contenuti

ABBYY offre un approccio unico e completo per gestire le procedure KYC chiamato Digital Intelligence. Poiché le violazioni KYC/AML possono essere rilevate attraverso interazioni dubbie tra i clienti e la banca, l’identificazione e la comprensione di come e dove tali interazioni coinvolgono i processi e usano contenuti sospetti è un primo passo fondamentale per affrontarli.

Protezione contro frodi e riciclaggio di denaro

Webinar on-demand | ABBYY & Aite

Un dibattito interattivo con il Gruppo Aite.

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Funzionalità & benefici

La piattaforma Digital Intelligence di ABBYY offre molte funzionalità di base per il KYC, tra cui soluzioni di Process Intelligence e Content Intelligence che possono essere mirate in modo specifico alle aree chiave di vulnerabilità.

Benefits 217B 77X77

Trasparenza dei processi con intelligenza

Aiutando gli istituti finanziari a scoprire le complesse interazioni tra clienti, dipendenti, processi e contenuti, ABBYY Timeline assembla i dati giusti per ottenere un quadro chiaro dei processi end-to-end, evidenziare le vulnerabilità e le opportunità di cambiamento e fornire un monitoraggio continuo rispetto ai criteri di conformità. 

Benefits 116V 77X77

Onboarding

Il KYC inizia al primo contatto con i clienti, compresa la configurazione del conto e i documenti utilizzati per l’autenticazione. Connettendo il processo di onboarding all’intero processo di interazione con il cliente è possibile rivelare precocemente un’attività sospetta. Le soluzioni ABBYY FlexiCapture ed ABBYY Vantage aiutano le banche ad automatizzare i processi di acquisizione dei documenti per l’onboarding secondo le norme e le best practice di KYC. 

Benefits 119B 77X77

Visualizzazione

A differenza del Process Mining e di altri approcci che mostrano solo l’aspetto del processo, ABBYY Timeline evidenzia le dimensioni importanti delle interazioni di persone e contenuti con i processi: dove i clienti e i dipendenti intraprendono azioni, immettono ed esaminano i contenuti critici e prendono decisioni su di essi. Identificando i tipi di contenuto e i modelli di interazione si possono individuare e segnalare attività sospette. 

Benefits 142V 77X77

Rilevamento di reati e frodi

La manipolazione dei processi e i documenti sospetti sono le vulnerabilità più probabili che le banche hanno in relazione a potenziali reati e frodi. ABBYY aiuta le banche a identificare e contrastare precocemente queste vulnerabilità sia tramite la consapevolezza dei processi che attraverso un’elaborazione intelligente dei documenti in grado di stabilire l’autenticità dei documenti dal momento in cui entrano nel processo. 

Come l’IA e il ML aiutano le banche a stare un passo avanti ai cybercriminali

eBook

La prevenzione di reati sofisticati richiede misure sofisticate. La Digital Intelligence offre un nuovo approccio per l’impiego delle più moderne tecnologie di intelligenza artificiale e Machine Learning, fornendo alle banche le abilità chiave per proteggere al massimo le loro istituzioni dalle frodi e delle violazioni normative. 

Scarica l’eBook ENG

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Scopri come le soluzioni di Digital Intelligence di ABBYY per i Servizi Finanziari possano rispondere alle tue esigenze.

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